A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), a Operação Conexão Rio Preto, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa investigada por um esquema de lavagem de dinheiro ligado à exploração de jogos de azar. A ação acontece simultaneamente em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São José do Rio Preto (SP).
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Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão preventiva nas cidades de Campo Grande (MS), São José do Rio Preto (SP) e Rio de Janeiro (RJ). As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Estadual de São José do Rio Preto.
Segundo as investigações, o grupo criminoso utilizava empresas de fachada, pessoas interpostas e operadores financeiros para ocultar e movimentar recursos obtidos ilegalmente com a exploração de jogos de azar no estado do Rio de Janeiro.
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A apuração também identificou que um dos núcleos da organização atuava em São José do Rio Preto, utilizando empresas do setor da construção civil para dar aparência de legalidade ao dinheiro obtido de forma ilícita.
Como parte das medidas determinadas pela Justiça, a pedido da Polícia Federal, foi autorizado o bloqueio de bens no valor de até R$ 2,09 bilhões. Entre os bens indisponibilizados estão imóveis, veículos e ativos financeiros pertencentes aos investigados.
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Os alvos da operação poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, conforme o grau de participação de cada envolvido. As investigações continuam para identificar outros integrantes do esquema e aprofundar a apuração da movimentação financeira do grupo.
