A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (28), a Operação Carga Secreta para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro em Corumbá. Durante a ação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão.
LEIA TAMBÉM: Operação da Polícia Federal mira facção na fronteira e bloqueia esquema milionário do tráfico em MS
As investigações tiveram início em meados de 2024, após a apreensão de um carregamento de maconha e cocaína escondido em um veículo. A partir da análise do material recolhido, os investigadores identificaram indícios da participação de um grupo responsável por financiar o transporte da droga.
Esquema envolvia empresas de fachada e “laranjas”
No decorrer das apurações, a Polícia Federal analisou dados extraídos de aparelhos celulares e Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Segundo a investigação, foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, além do uso de empresas de fachada, pessoas interpostas — conhecidas como “laranjas” — e operações financeiras fracionadas para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Movimentações milionárias chamaram atenção
LEIA TAMBÉM: Polícia Federal identifica fraude migratória e prende três em Ponta Porã
As investigações também apontaram que parte dos suspeitos possui antecedentes por tráfico de drogas e vínculos com organizações criminosas.
Os policiais ainda identificaram movimentações milionárias realizadas em curto período, depósitos pulverizados e indícios de ocultação de patrimônio, elementos que reforçam a suspeita da prática de lavagem de capitais.
A Operação Carga Secreta dá continuidade às investigações para identificar todos os envolvidos, apurar a origem dos recursos e responsabilizar os integrantes do esquema criminoso.
