A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13), a Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro proveniente da exploração de apostas esportivas, as chamadas bets.
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A operação é realizada em cinco estados: Paraíba, Sergipe, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. A ação conta com a participação do Ministério Público Federal e da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão. A Justiça também autorizou a quebra dos sigilos bancário e telemático dos investigados e determinou o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores.
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As investigações apontam para a possível utilização de estruturas empresariais e movimentações financeiras destinadas a ocultar a origem e o destino de recursos relacionados às apostas. A apuração também busca identificar eventuais operações realizadas no exterior.
Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
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A operação segue em andamento, e o material recolhido durante as buscas será analisado pelos investigadores para aprofundar a apuração e verificar a possível participação de outras pessoas no esquema.
FONTE: AGÊNCIA BRASIL
