A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (27) a Operação Peça-Chave, que investiga um grupo suspeito de atuar na entrada e comercialização irregular de autopeças estrangeiras, além de utilizar mecanismos para ocultar os valores obtidos com o esquema.
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A operação cumpriu sete mandados de busca e apreensão em quatro cidades: Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo.
As ordens judiciais foram cumpridas em endereços ligados aos investigados e têm como objetivo reunir novos elementos sobre a origem das mercadorias, a movimentação financeira e a possível participação de empresas utilizadas no esquema.
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Movimentação de R$ 145 milhões
De acordo com a investigação, pessoas físicas e empresas relacionadas aos suspeitos movimentaram aproximadamente R$ 145 milhões.
Os investigadores identificaram indícios de que parte dessa estrutura financeira teria sido utilizada para dificultar a identificação da origem dos recursos.
Também há suspeitas de utilização de empresas de fachada e documentos fiscais com possíveis irregularidades para dar aparência legal às operações e ocultar a procedência do dinheiro.
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Mercadorias saíam da fronteira
Segundo a PF, a região de fronteira de Mato Grosso do Sul seria utilizada pelos investigados para adquirir autopeças de origem estrangeira.
Após a aquisição, os produtos seriam encaminhados para empresas localizadas em outros estados, principalmente em São Paulo. A movimentação das mercadorias teria ocorrido com o uso de documentação fiscal considerada irregular pelos investigadores.
A apuração busca esclarecer toda a cadeia envolvida, desde a aquisição dos produtos na fronteira até a comercialização e a movimentação dos valores obtidos.
Investigação continua
A Operação Peça-Chave também pretende identificar outros possíveis integrantes e verificar a extensão do esquema financeiro.
Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um e os elementos reunidos durante a investigação, pelos crimes de descaminho, lavagem de capitais e associação ou organização criminosa.
As buscas realizadas nesta quinta-feira devem contribuir para a análise de documentos, equipamentos e outros materiais que possam ajudar a Polícia Federal e a Receita Federal a esclarecer o funcionamento do suposto esquema
