A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (21) a Operação Cyber Trap, que investiga uma organização criminosa suspeita de atuar em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro.
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Durante a ação, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão nas cidades de Campo Grande e Campo Limpo Paulista.
Além das ordens judiciais, a operação também determinou medidas de bloqueio patrimonial contra os investigados.
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Investigação começou após denúncia da Caixa Econômica Federal
Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início em 2023 após uma comunicação feita pela Caixa Econômica Federal sobre a existência de um site especializado na venda de cartões bancários fraudados.
A partir das informações repassadas pela instituição financeira, os investigadores conseguiram identificar o principal suspeito, inicialmente ligado a Campo Grande.
Com o avanço das apurações, a PF identificou outros integrantes do grupo criminoso e descobriu um esquema de ocultação patrimonial que teria movimentado mais de R$ 120 milhões.
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Grupo utilizava criptomoedas e empresas de fachada
De acordo com a investigação, os suspeitos utilizavam criptomoedas e empresas de fachada para esconder e movimentar valores obtidos de forma ilícita.
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam celulares, computadores, veículos, joias, dinheiro em espécie, imóveis, criptoativos e outros bens ligados aos investigados.
Operação integra ação nacional de combate a fraudes bancárias
A Operação Cyber Trap faz parte de um projeto estruturado por meio de acordos de cooperação técnica entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos e instituições financeiras do país.
O objetivo da iniciativa é fortalecer o combate a crimes cibernéticos, fraudes eletrônicas e esquemas de lavagem de dinheiro em território nacional.
