A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (4), em Corumbá, operação “Washer” que investiga suposto esquema criminoso de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Segundo a PF, dinheiro proveniente do tráfico transnacional de drogas era aplicado em empresas que atuam no setor de transporte de cargas, como forma de esconder a verdadeira origem.
As investigações demonstraram que, entre 2013 e 2019, foram movimentados mais de R$ 27,5 milhões. Além disso, foi constatado o recebimento de valores provenientes de diversas origens do país, sem fundamentação econômico-financeira, com imediata realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa aparente.
Segundo a PF, foram cumpridos 05 mandados de busca e apreensão, sendo 03 na cidade de Corumbá e 02 em São Paulo.
A Operação foi batizada de “Washer” em referência à língua inglesa, de significado máquina de lavar. Também faz referência a origem da terminologia lavagem de dinheiro, que surgiu nos EUA, na década de 20, quando os mafiosos adquiriam lavanderias para ocultar o produto de seus crimes.
